证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-027
西安凯立新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯
立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 27,558,576
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 27,558,576 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
关于公司与关联方
共同投资成立控股
子公司暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 33,600,000
张之翔 5,457,200
三、 律师见证情况
律师：刘瑞泉、陈思怡
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合
法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
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